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呃-无锡药明康德新药开发股份有限公司告诉

海外新闻 时间: 浏览:300 次

   证券代码:603259 证券简称:药明康德布告编号:临2019-048

  无锡药明康德新药开发股份有限公司

  关于举行2019年第一次暂时股东大会、2019年第2次A股类别股东会议及2019年第2次H股类别股东会议的告诉

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  股东大会举行日期:2019年9月20日

  本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大呃-无锡药明康德新药开发股份有限公司告诉会网络投票体系

  一、举行会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2019年第一次暂时股东大会、2019年第2次A股类别股东会议及2019年第2次H股类别股东会议。

  (二)股东大会召集人:董事会

  (三)投票办法:本次股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法。

  (四)现场会议举行的日期、时刻和地址

  举行的日期时刻:2019年9月20日 14点00分开端顺次举行暂时股东大会、A股类别股东会议及H股类别股东会议。

  举行地址:上海外高桥皇冠假日酒店,上海市浦东新区杨高北路1000号。

  (五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

  网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

  网络投票起止时刻:自2019年9月20日

  至2019年9月20日

  选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票渠道的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券转融通、约好购回事务账户和沪股通投资者的投票程序

  触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规则履行。

  (七)触及揭露搜集股东投票权

  依据中国证监会《上市公司股权鼓励管理办法》规则,上市公司举行股东大会审议股权鼓励方案时,独立董事应当就股权鼓励方案向一切股东搜集托付投票权。公司本次股东大会由独立董事张晓彤先生作为搜集人向公司整体股东搜集对本次股东大会所审议与股权鼓励方案相关事项的投票权。有关搜集投票权的时刻、办法、程序等详细内容详见公司同日发表的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于独立董事揭露搜集投票权的布告》。

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议方案及投票股东类型:

  (一)2019年第一次暂时股东大会审议方案及投票股东类型

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  (二)2019年第2次A股类别股东会议方案及投票股东类型

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  (三)2019年第2次H股类别股东会议方案及投票股东类型

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  1、各方案已发表的时刻和发表媒体

  上述方案已别离经本公司2019年7月19日举行的公司第一届董事会第三十二次会议以及第一届监事会第二十次会议审议经过,会议抉择布告的详细内容请参见于2019年7月20日发表在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息发表媒体刊登的相关布告。本次会议的会议材料将另行布告。

  2、特别抉择方案:2019年第一次暂时股东大会第1、2、3、4、5、6、7、9项方案;2019年第2次A股类别股东会议第1、2、3、4、5项方案;2019年第2次H股类别股东会议第1、2、3、4、5项方案。

  3、对中小投资者独自计票的方案:2019年第一次暂时股东大会第1、2、4、5项方案;2019年第2次A股类别股东会议以及2019年第2次H股类别股东会议第1、2、4项方案。

  4、触及相关股东逃避表决的方案:2019年第一次暂时股东大会第1、2、3、4、5、6项;2019年第2次A股类别股东会议第1、2、3、4、5项。

  应逃避表决的相关股东称号:本次股权挂号日挂号在册的拟作为鼓励目标的股东。

  5、触及优先股股东参与表决的方案:无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票渠道(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票渠道(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票渠道进行投票的,投资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票渠道网站阐明。

  (二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

  (三)同一表决权经过现场、本所网络投票渠道或其他办法重复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

  四、会议到呃-无锡药明康德新药开发股份有限公司告诉会目标

  (一)股权挂号日收市后在中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细情况详见下表),并能够以书面形式托付署理人到会会议和参与表决。该署理人不必是公司股东。

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  (二)公司董事、监事和高档管理人员。

  (三)公司延聘的律师。

  (四)其他人员

  五、会议挂号办法

  (一)挂号办法

  契合上述到会条件的股东如欲到会现场会议,须供给以下挂号材料:

  1、法人股东:法人股东的法定代表人到会会议的,应持有营业执照、法人股东股票账户卡、自己身份证、能证明其具有法人代表人资历的有用证明;托付署理人到会会议的,署理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书(详见附件1、附件2)。

  2、个人股东:个人股东亲身到会会议的,应持有自己身份证或其他能够标明身份的有用证件、股票账户卡;托付署理人到会会议的,署理人还应持有署理人有用身份证件、股东授权托付书(详见附件1、附件2)。

  3、融资融券投资者到会会议的,应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权托付书;投资者为个人的,还应持有自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件,投资者为单位的,还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权托付书(呃-无锡药明康德新药开发股份有限公司告诉详见附件1、附件2)。

  4、挑选网络投票的股,能够经过上海证券买卖所体系或互联网投票渠道直接参与股东大会投票。

  (二)现场会议的挂号时刻

  2019年9月20日(星期五)13:30-14:00,上述时刻段今后将不再办理到会现场会议的股东挂号。

  (三)现场会议的挂号地址

  上海外高桥皇冠假日酒店,上海市浦东新区杨高北路1000号。

  六、其他事项

  1、会务联系人:姚驰

  2、联系电话:021-20663091

  3、传真电话:021-50463093

  4、邮箱:ir@wuxiapptec.com

  5、联系地址:上海市浦东新区富特中路288号

  6、到会本次会议股东及股东署理人的食宿及交通费自理。

  7、H股股东参会事项详见公司于香港联合买卖一切限公司网站(http://www.hkexnews.hk)发布的公司2019年第一次暂时股东大会、2019年第2次H股类别股东会议布告及通函。

  特此布告。

  无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

  2019年8月6日

  附件1:2019年第一次暂时股东大会授权托付书

  附件2:2019年第2次A股类别股东会议授权托付书

  附件1:2019年第一次暂时股东大会授权托付书

  2019年第一次暂时股东大会授权托付书

  无锡药明康德新药开发股份有限公司:

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年9月20日举行的贵公司2019年第一次暂时股东大会,并代为行使表决权。

  托付人持一般股数:

  托付人持优先股数:

  托付人股东帐户号:

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  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

  补白:

  托付人应在托付成全书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“√”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

  附件2:2019年第2次A股类别股东会议授权托付书

  2019年第2次A股类别股东会议授权托付书

  无锡药明康德新药开发股份有限公司:

  兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会举行的贵公司2019年第2次A股类别股东会议,并代为行使表决权。

  托付人持一般股数:

  托付人持优先股数:

  托付人股东帐户号:

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  托付人签名(盖章): 受托人签名:

  托付人身份证号: 受托人身份证号:

  托付日期: 年月日

(责任编辑:DF515)